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“赌徒”科长不归路

稿件来源:中国纪检监察报   图片来源:
发布时间:2014-09-01   访问次数:

 

  金松原系上海市金山区审计局负有一定监管职责的科长。在这个岗位上,理应遵纪守法廉洁奉公,更应依法履职为人表率,但他却在金钱的诱惑面前迷失了方向,深陷赌博的泥潭不能自拔,进而蜕变成盗窃犯、诈骗犯,走上了不归路。

  经查,金松在2010年至2012年两年内,频繁出国(境)参与赌博,欠下高额赌债。为还赌债和筹集赌资,先后诈骗同学、同事、朋友、老领导和小额贷款公司人民币340万元,盗窃轿车2辆,价值人民币10.5万元。金松案件的查处,在金山区党员干部中引起了不小的震动。

  精研细查弄清真相

  “金松欠下巨额债务,现在失踪了!”

  2012年3月30日,金山区纪委接到报告称,金松在半个月前和妻子办理了离婚手续,这几天没有上班,现已不知去向。金山区纪委非常重视,立即组成调查组,对相关情况展开调查。

  调查人员了解到,已经陆续有人到单位找金松讨债,根据掌握的情况,金松“借款”金额已高达几百万元。同时,调查组接到法院的通报,有数名债权人将其诉至法院,状告诈骗钱财。调查人员经过分析认为,金松很可能是因为欠下巨额债务无力偿还而潜逃了。

  金松是国家公务员,有过十多年教师经历,家庭殷实,妻贤女孝。这样一个有着小康生活和美好前景的人,怎么会欠下那么多钱呢?

  调查人员分头找债权人了解情况。据债权人反映,金松于2011年11月,以做生意资金周转困难为由,向蒋某借款50万元。于2012年2月向顾某以办事为由先后两次借款66万元。随着调查的深入,持有金松借据的债权人越来越多,到2012年4月20日,已经查明金松借款的数额累计高达540万元。

  调查人员将初步核查情况向公安、法院和有关部门进行通报,进一步弄清金松的资金往来和活动情况,和其他部门紧密协同,扩大侦查范围全力查找金松的去向。

  通过银行对账单,发现金松在两年间的资金往来非常频繁,而且数额巨大。仅2011年8月至2012年3月7个月时间内,账户金额的资金流量竟高达1300万元,而且有大笔资金在澳门消费的记录。公安刑侦部门提供的金松出入境记录让调查人员大吃一惊,金松从2010年5月至2012年4月两年间,出入境记录竟高达174条!通过这些情况的综合分析,调查人员初步认定,金松很有可能参与境外赌博并涉嫌诈骗钱财。

  密切协同联手追逃

  金松的不告而别让众多债权人一度情绪失控。一位债权人借给金松的30万元原本是要给儿子出国留学用的,现在看到血本无归急得要自杀。

  调查组分派得力人员和金松的妻子何芳(化名)谈话,讲清利害关系,要求配合调查组联系金松,劝其回单位向组织说明情况妥善处理。

  2012年4月18日,金松终于有了消息,他在电话里表示,由于担心债主逼债不敢回来,而且还向组织提出提前退休的要求。在此情况下,一些债权人到公安机关报案,走司法程序维护自己的切身利益。金山公安分局接到群众的报案后,立即启动刑侦手段,对金松进行网上追逃!

  就在调查工作初露端倪的时候,2012年6月19日,金山区纪委接到浙江省湖州市纪委的通报,金松因涉嫌盗窃车辆被当地警方抓获,现羁押在湖州市看守所。

  调查人员立即赶往湖州提审金松核查事实,试图揭开真相。

  原来,金松流窜到浙江省湖州市,于2012年5月24日夜,假冒车主以丢失钥匙为由找来开锁公司的锁匠为其打开车锁,盗窃了一辆现代牌轿车,6月2日又以相同手段于江苏省无锡市盗窃一辆马自达牌轿车。

  调查人员与金松的正面交锋进展得并不顺利。金松具有较强的反审查能力,对所犯违纪违法事实一概予以否认,捏造事实百般抵赖。对涉嫌诈骗的事实辩解是民事借款不是诈骗,对盗窃的车辆则辩称是债务人抵债的车辆拒不承认盗窃事实,对频繁出入境辩称是去澳门旅游,拒不交代参与境外赌博的事实。

  查寻铁证突破防线

  调查组召开由公安、检察院和法院共同参与的案情分析会,对金松违纪违法的情节逐一剖析。对金松一概否认的事实进行重新梳理,进一步查找无可辩驳的有力证据,试图打开金松的心理防线。

  调查人员决定从金松银行资金往来流向入手,深入调查金松借款后的资金流向,从调查金松交代的债权人寻找突破口。调查人员马不停蹄地再次走访金松的债权人了解情况进行综合分析。调查人员查明,从金松每次借钱后的资金流向看,一部分被其直接汇到澳门某团体赌博组织账户内,一部分直接在澳门消费,还有一部分被用于“拆东墙补西墙”。

  调查人员向被金松盗窃车辆的车主进行了细致了解,对其中一辆车的前车主也进行了核对。事实证明,三位车主与金松没有任何关联,并非金松所谓的抵债之说。

  在掌握了大量有说服力的证据以后,2012年7月20日,调查人员再次到湖州提审金松。

  在证据面前,金松不得不交代了多次赴澳门赌博,先后输了近千万元人民币,欠下巨额赌债的事实。为偿还赌债和筹集赌资,金松编造各种理由,先后向同事、同学、朋友和小额贷款公司“借款”20余次,还有600余万元尚未归还。在债务到期无力偿还的情况下,他想一逃了之。在流窜期间,又伺机盗窃了两辆轿车。

  金松的行为严重损害了国家公务人员的形象,在群众中造成了极其恶劣的影响,金山区纪委、监察局按照有关程序给予金松开除党籍、开除公职的处分。

  2012年12月21日,上海市金山区人民法院以盗窃罪、诈骗罪一审判处金松有期徒刑19年,剥夺政治权利4年,并处罚金人民币5万元,责令金松限期退赔被害人的经济损失。

责任编辑:包菡
 
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